แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
14 May 2010
วันที่ 13 พฤษภาคม 2553
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 วันที่
13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติเอกฉันท์ที่สำคัญดังนี้
1. อนุมัติการลาออกของนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น จากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และแต่งตั้งนายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์
มารี ดรีเบค เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งกำหนดอำนาจ
กรรมการใหม่ ดังนี้
?จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค และนายเดนนิส เคซี่
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท?
2. สืบเนื่องจากการลาออกของนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น กรรมการของบริษัทฯ
ซึ่งมีผลทำให้ นายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนด้วย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี
ดรีเบค ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่แทนนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น
เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีดังนี้
1. นายประเสริฐ จารุพนิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธีระ วิภูชนิน* กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ *เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
(นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์)
กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน