แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17

วันที่ 29 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัท มหาชนจำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ระหว่าง เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องปาริชาต โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 217,809,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส เงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 217,565,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,343,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 3. รับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 217,809,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 3.3 รับทราบรายงานเกี่ยวกับจำนวนและรายชื่อกรรมการอิสระ และการผ่อนผันเรื่อง คุณสมบัติของนาย ชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 3.4 รับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับโอนกิจการของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และการเลิกบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4.1 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายอรรถพร ข่ายม่าน นายธีระ วิภูชนิน นายชวลิต อัตถศาสตร์ และนายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า กลับเข้า ตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1) นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - เห็นด้วย 217,790,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 19,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 2) นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - เห็นด้วย 217,790,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 19,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 3) นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - เห็นด้วย 212,209,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 5,600,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.54 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 4) นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า กรรมการ - เห็นด้วย 217,256,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 553,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 4.2 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 212,085,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 5,581,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,242,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อัตถศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1) นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - เห็นด้วย 217,790,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 19,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 2) นายธีระ วิภูชนิน กรรมการตรวจสอบ - เห็นด้วย 217,790,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 19,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 3) นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ - เห็นด้วย 217,790,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 19,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 6. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2552 ในอัตรา 2.75 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 660,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 217,809,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 7. แต่งตั้งนายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 217,809,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทน สำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 4,810,768 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและ ค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2553 อีกจำนวน 47,000 บาท ต่อหนึ่งสาขา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 217,809,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - ไม่เห็นด้วย 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง - งดออกเสียง 3,099,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์