แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน

วันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 11 กันยายน 2552 ได้มีมติเอกฉันท์ที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการลาออกของนายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ จากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดย ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2552 และแต่งตั้งนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ ?จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นาง เสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น และนายเดนนิส เคซี่ กรรมการ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท? 2. สืบเนื่องจากการลาออกของนายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลทำให้ นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่แทนนายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ เป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แทนนายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 มีดังนี้ 1. นายประเสริฐ จารุพนิช* ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2. นายธีระ วิภูชนิน* กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3. นายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หมายเหตุ *เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์