แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15

วันที่ 29 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 15.00 ? 16.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียง 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ กระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 200,709,430 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 93.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 13,114,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 6.13 งดออกเสียง 3. รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบจำนวน 195,747,730 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 18,075,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.45 งดออกเสียง และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,861,930 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 97.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,961,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 2.32 งดออกเสียง 4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับ ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และนายชวลิต อัตถศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,779,530 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.98 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 44,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี 5. เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ (1) นายธนินท์ เจียรวนนท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 188,501,019 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 88.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 25,318,511 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.84 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 4,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง (2) นายอาสา สารสิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,309,619 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 91.34 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 18,514,011 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.66 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (3) นายประเสริฐ จารุพนิช ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,265,519 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 91.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 18,558,111 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.68 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และ (4) นายชวลิต อัตถศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 196,621,219 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 91.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 17,202,411 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.05 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 188,514,919 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.16 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 25,308,711 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 6. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2550 ในอัตรา 2 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 480,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจาก เงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 7. แต่งตั้ง นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 4,600,649 บาท โดยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15.5 ของค่าตอบแทน สำหรับปี 2550 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,984,488 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีหลักและค่าตอบแทนการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าหลัก ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้า ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2551 อีกจำนวน 47,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,820,430 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 2,700 หุ้น หรือเท่ากับ ร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์