แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13

วันที่ 27 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัท มหาชน จำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ระหว่าง เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 3. รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 4. แต่งตั้ง นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อัตถศาสตร์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี 5. เลือกตั้ง นายชวลิต อัตถศาสตร์ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ และนายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2549 ยกเว้นนายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ และนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ เป็นจำนวนเงิน 8,040,000 บาท 6. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 4 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 960,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรอง ตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว อนึ่ง จำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง ประกาศจ่ายโดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 1,200,000,000 บาท ซึ่งรวมเป็น เงินปันผลทั้งสิ้น 2,160,000,000 บาท หรือคิดเป็น 9 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายร้อยละ 100 จาก กำไรสุทธิของปี 2548 และจ่ายจำนวนที่เหลือจากกำไรสะสมของบริษัทฯ 7. แต่งตั้ง นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และให้ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,800,000 บาท 8. รับรองการเสนอชื่อ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เข้ารับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในนามของบริษัทฯ จากการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์