แจ้งอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน

จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิน กว่า 10% 2.8.3) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ยังต้องใช้ความชำนาญ จากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ โดยราคาที่จ้าง จะถูกกว่าจ้างพนักงานมาบริหารเอง 2.8.4) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เฟอร์นันเดซ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2549 5,174,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,484 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.85 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 285 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2.9) ค่าบริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคด้านการจัดซื้อและอื่นๆ (Joint Buying) 2.9.1) คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) อายุสัญญา 1 ปี 2.9.2) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (MAM) เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิน กว่า 10% 2.9.3) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน จัดซื้อและบุคคลากรด้านอื่นๆให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับนานาชาติ 2.9.4) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เฟอร์นันเดซ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2549 8,395,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,484 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.85 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 285 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2.10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ B2B และ MBS2000 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 2.10.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 17 ธันวาคม 2547 อ้างถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ B2B ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2543 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ ซอฟต์แวร์ MBS 2000 ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2542 คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด (OAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 2.10.2) ลักษณะของบริการ ปรับปรุงระบบ MBS รุ่น 2006 และ B2B ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ B2B E-Commerce และ MBS รุ่น 2006 โดย ได้รับ source code จากคู่สัญญาเพื่อใช้ในการ ดำเนินธุรกิจประจำวันและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง SML และซัพพลายเออร์ผ่านอินเตอร์เน็ต 2.10.3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน Euro 456,700 2.10.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 2.10.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ ประจำวันและต้องการที่จะปรับปรุงให้เหมาะสมกับ ความต้องการในปัจจุบันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการของบริษัทฯ โดยต้นทุนการใช้ ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศเอง 2.10.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เฟอร์นันเดซ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2549 25,676,700 บาท (รวมภาษี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,484 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.85 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 285 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์