แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12

วันที่ 25 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส เงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 3. รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 4.เลือกตั้ง นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช และนายเดวิด โทมัส บินเนี่ยน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2548 ยกเว้นนายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ และนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี 5. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 37.9 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวนเงิน 1.75 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว อนึ่ง จำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดยมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2547 จำนวน 240,000,000 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 660,000,000 บาท หรือคิดเป็น 2.75 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 59.6 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมด จ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2547 6. แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และให้ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจนับสินค้าและสาขาที่เปิดใหม่ ในปี 2548 โดยคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2547 สำหรับค่าตอบแทน ในปี 2548 ซึ่งรวมค่าตรวจนับสินค้าเป็นจำนวนเงินรวม 3,650,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์