แจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547

วันที่ 29 ธันวาคม 2547 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ระหว่างเวลา 15.00 ? 15.45 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 2. อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัดจากบริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด และผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดในราคาไม่เกิน 230 ล้านบาท รวมทั้งให้บริษัท ชำระหนี้อีกจำนวน 35 ล้านบาท ที่บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด มีต่อบริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด และจัดให้มีการปลดภาระการค้ำประกันจำนวน 110 ล้านบาท และจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งกลุ่มบริษัท ดีทแฮล์ม ให้ไว้ต่อสถาบันการเงินเป็นประกันหนี้บางส่วนของบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด โดยลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์