แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบF24-3
20 May 2003
Date : 20/05/2003 08:39
MAKRO : แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบF24-3
F 24-3
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ คือ
นายธีระ วิภูชนิน
มีผลให้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2546
1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :
วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุด
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรรถพร ข่ายม่าน วันที่ 29 เมษายน 2547
กรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ วันที่ 29 เมษายน 2547
กรรมการตรวจสอบ นายธีระ วิภูชนิน วันที่ 29 เมษายน 2547
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวศุภรัตน์ สำเนียงหงษ์
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ทุกประการ
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสุชาดา อิทธิจารุกุล)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช)