การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
26 March 2002
วันที่ 25 มีนาคม 2545
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2545
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 25 มีนาคม 2545 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้
1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนด
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลัง
การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ และสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผลที่มีการประกาศจ่ายในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการ
แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน
2545 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8
(ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2544
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแส
เงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2544
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ
ซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อแทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
วาระที่ 7 พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรร
เงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร
สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
จำนวน 420,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปี
และเงินปันผลคิดเป็น 1.75 บาทต่อ 1 หุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่
24 พฤษภาคม 2545 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร
สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งนายแอนโธนีโอ เปไรร่า เมโล่
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน เป็นกรรมการแทน
ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากนายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน
เดอ ยองเงอ ลาออก รวมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการใหม่เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อการบริหารงานของคณะกรรมการดังนี้
" จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นายอาสา สารสิน
นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช
นายแอนโธนีโอ เปไรร่า เมโล่ และนายเฮเซล ฟรานเช่น กรรมการสอง
ในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร
สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนด
ออกตามวาระ ได้แก่ นายอาสา สารสิน นายธนินท์ เจียรวนนท์ และนายอีริค
เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลาย ยกเว้น นายแอนโธนีโอ เปไรร่า
เมโล่ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายเฮเซล ฟรานเช่น
และนาย อีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000
บาท ต่อปี
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร
สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายเจมส์ สเตนท์ และนายชวลิต
อัตถศาสตร์ จะถึงกำหนดออกตามวาระในวันที่ 29 เมษายน 2545 ซึ่งเป็น
วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระ
หนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถ
และมีคุณสมบัติรวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร
สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3271 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
(เจริญ อัศวจารุเกษม)
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์