แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
20 February 2002
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2545
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้
1. อนุมัติการลาออกของนายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ
จากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545
เป็นต้นไป
2. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็นดังนี้คือ
"จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ
นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช และนายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
(เจริญ อัศวจารุเกษม)
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์