แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

วันที่ 29 พฤษภาคม 2544 เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2544 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการลาออกของนายอาร์โนลด์ มาเรีย ลีโอ โทบัค จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการ ของบริษัทเนื่องจากเกษียณอายุ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 และแต่งตั้งนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ซึ่งเป็นกรรมการ คนหนึ่งของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ รองประธานคณะกรรมการของบริษัทแทนนายอาร์โนลด์ มาเรีย ลีโอ โทบัค 2. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็นดังนี้คือ "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล และนางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลาย มือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์