แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8

วันที่ 5 เมษายน 2544 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 (ภายหลังการ แปรสภาพบริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติเป็นเอก ฉันท์ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 (ภายหลัง การแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 3. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ รายงานประจำปี 2543 และความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภาย ในของบริษัท และบริษัทย่อย 4. อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยเพิ่มจำนวน กรรมการจากเดิม 9 คน เป็นไม่เกิน 11 คน 5. อนุมัติแต่งตั้งนายเฮเซล ฟรานเซ่น และนางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ 6. เลือกตั้ง นายอรรถพร ข่ายม่าน นายเจมส์ สเตนท์ และ นายอาร์โนลด์ มาเรีย ลีโอ โทบัค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้นายอรรถพร ข่ายม่าน และนายเจมส์ สเตนท์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรม การตรวจสอบตามวาระเดิมด้วย และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลาย ของบริษัทฯ ยกเว้น นายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ นายอาร์โนลด์ มาเรีย ลีโอ โทบัค นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นายเฮเซล ฟรานเซ่น และนางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี 7. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40.9 ของกำไร สุทธิสำหรับปี คิดเป็นเงินจำนวนเงิน 1.75 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 420,000,000 บาท และ จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 47,499,635 บาท เท่ากับร้อยละ 4.6 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งจะทำให้เงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 8. แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจ สอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับรอบระยะ เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์