เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
26 March 2001
วันที่ 23 มีนาคม 2544
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2544
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2544 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้
1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ซึ่งจะ
จัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2544 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้เพิ่ม
จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ขึ้นจากเดิม 9 คน เป็นไม่เกิน 11 คน
เนื่องจาก บริษัทฯ จำเป็นต้องมีบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมเพิ่มขึ้น เพื่อทำหน้าที่กรรมการคอยควบคุมดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ที่กำลังขยายกิจการต่อไปข้างหน้า
2. อนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เพื่อ
แต่งตั้งนายเฮเซล ฟรานเซ่น และนางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช
เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
(เจริญ อัศวจารุเกษม)
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์