ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7

วันที่ 31 มีนาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 7 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ในวันที่ 12 เมษายน 2543 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบ วาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความถูกต้องจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจ สอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (3) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 3.1 รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท 3.2 รายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัทและรายงานประจำปี ควรได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตาม วาระ และค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการจำนวน 3 คนที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล และ นายชวลิต อัตถศาสตร์ แต่ควรได้รับเลือกตั้งใหม่ได้เพื่อดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง และให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระเดิมด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท รวมทั้งเห็นควรให้พิจารณากำหนดค่า ตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทตามเดิม (5) พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40.8 ของกำไรสุทธิก่อน ปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือเท่ากับร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวน 1.25 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 28,553,144 บาท เท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3051 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และ นาย สมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความ เห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทน (7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการ พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์