กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 8 มีนาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจำนวน 300,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.8 ของกำไรสุทธิก่อนขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี และเงินปันผลคิดเป็น 1.25 บาทต่อ 1 หุ้น โดยให้นำเสนอมติดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เพื่อยืนยันและอนุมัติให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 2. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ของบริษัทฯ ในวันที่ 12 เมษายน 2543 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ของบริษัทฯ และสิทธิในการได้รับเงินปันผลที่มีการ ประกาศจ่ายในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2543 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 4. อนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 โดยบริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท เรียกชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นในครั้งเดียว ผลจากการเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้บริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิม คือ ร้อยละ 99.99 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่ เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนให้มีความสามารถ ชำระหนี้สินที่มีต่อบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อันเนื่องมาจากการซื้อทรัพย์สิน ทั้งนี้ ลักษณะรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (สุชาดา อิทธิจารุกุล) กรรมการ