แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5

วันที่ 24 เมษายน 2541 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็น บริษัท มหาชน จำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 3. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท และรายงานประจำปี 2540 ของ คณะกรรมการ 4. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 40.3 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 0.85 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 204,000,000 บาท และจัดสรร กำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 25,283,086 บาท เท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 5. เลือกตั้ง นายประเสริฐ จารุพนิช, นางสุชาดา อิทธิจารุกุล และนางสาวพัชรี อัตถศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทตาม เดิมคือไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท 6. แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช และ/หรือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ และ/หรือ นายสมชาย จิณโณวาท แห่งบริษัท คูเปอร์ส (ไทย) จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051, 3044 และ 3271 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์