แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมกา

วันที่ 26 มกราคม 2541 เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งการกำหนดอำนาจกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2541 วันที่ 26 มกราคม 2541 ดังนี้ 1.) อนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการของนาย โยฮัน พิทเตอร์ โฟคเกอร์ และ การลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท ของนาย ยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ เนื่องจากความจำเป็นที่บุคคลทั้งสองต้องรับภาระหน้าที่ และตำแหน่งในสำนักงานภูมิภาคแม็คโคร เอเชีย ที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ธุรกิจแม็คโครในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย และแต่งตั้งนาย อาร์โนล มาเรีย ลีโอ โทบัค ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูงในธุรกิจแม็คโคร มาเป็นเวลานานถึง 28 ปี เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายโยฮัน พิทเตอร์ โฟคเกอร์ และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนาย ยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ โดยที่นาย ยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป 2.) กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้คือ "จำนวนหรือชื่อ กรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ จารุพนิช นายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ นายอาร์โนล มาเรีย ลีโอ โทบัค นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา สำคัญของบริษัท" ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์