แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4

วันที่ 23 เมษายน 2540 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540 ระหว่างเวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2539 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจ สอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 3. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท และรายงานประจำปี 2539 ของคณะกรรมการ 4. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40.9 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 1.30 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 312,000,000 บาท และจัดสรร กำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 38,173,460 บาท เท่ากับร้อยละ 5 ของกำไร สุทธิประจำปี 5. เลือกตั้ง นายโยฮัน พิทเตอร์ โฟคเกอร์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายอาสา สารสิน และนายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทตามเดิมคือไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท 6. แต่งตั้งนางสาว แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ และ/หรือ นายสมชาย จิณโณวาท และ/หรือ นายประสัณห์ เชื้อพานิช แห่งบริษัท คูเปอร์ส (ไทย) จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044, 3271 และ 3051 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพ