แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติเอกฉันท์ที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการลาออกของนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น จากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และแต่งตั้งนายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งกำหนดอำนาจ กรรมการใหม่ ดังนี้ ?จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค และนายเดนนิส เคซี่ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท? 2. สืบเนื่องจากการลาออกของนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลทำให้ นายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่แทนนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีดังนี้ 1. นายประเสริฐ จารุพนิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2. นายธีระ วิภูชนิน* กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หมายเหตุ *เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์) กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน