แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16

วันที่ 29 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องกระดังงา โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,903,369 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส เงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,821,168 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 82,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 3. รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบจำนวน 209,821,168 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 82,200 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,821,169 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 82,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 4. เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ (1) นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,818,169 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง (2) นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,817,769 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 1,400 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง (3) นายเดนนิส เคซี่ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,807,769 หุ้น หรือเท่ากับ ร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนน เสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 11,400 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง และ (4) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,807,769 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 11,400 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,635,169 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.40 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,265,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 5. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2551 ในอัตรา 2.50 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,821,169 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 82,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 6. แต่งตั้งนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วย คะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,807,869 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 10,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 4,600,649 บาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2552 อีกจำนวน 47,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,727,869 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.92 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 90,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 งดออกเสียง 7. อนุมัติให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,818,969 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์