การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลัง การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2552 2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง กระดังงา โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (ภายหลัง การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ : - เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และ - เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 5 พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็น ทุนสำรอง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัท มหาชนจำกัด) เลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่ (1) นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ และรองประธานกรรมการ (2) นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ (3) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการ (4) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ กรรมการ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร กิจการของบริษัทฯ รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2552 จำนวน 11,880,000 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปี 4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัท มหาชนจำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 35.8 ของกำไรสุทธิ สำหรับปี คิดเป็นจำนวน 2.50 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และเนื่องจากเงินทุน สำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก อนึ่ง จำนวนเงินปันผล ดังกล่าว เป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดย : - มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 720,000,000 บาท และ - มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 และ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 240,000,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2551 ทั้งสิ้นจำนวน 1,560,000,000 บาท หรือจำนวน 6.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัท มหาชนจำกัด) แต่งตั้ง นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดย คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ดังกล่าวในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 4,600,649 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าหลัก ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2552 อีกจำนวน 47,000 บาทต่อสาขา 6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัท มหาชนจำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (?สยามแม็คโคร?) รับโอน กิจการทั้งหมดของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (?แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้?) (บริษัทย่อย ของสยามแม็คโคร ซึ่งสยามแม็คโคร ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 (วันโอนกิจการ) และให้เลิกแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ รวมทั้งจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์