แจ้งกรรมการลาออกและตั้งใหม่แทน และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2551 วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติอนุมัติการลาออกของนายเอ็ดวิน เอเดรียน แลงเซ่ จากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า เป็น กรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก 2. มีมติให้บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 3 บาท สำหรับหุ้นทั้งหมด จำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 720,000,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรเงิน สำรองตามกฎหมายเนื่องจากจำนวนเงินสำรองของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2551 3. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างกาล จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์) กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน