การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า ร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ และสิทธิในการได้รับเงินปันผลที่มีการประกาศจ่ายในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 16.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ กระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วาระที่ 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตาม วาระ และค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 5 พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 78.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวน 4 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 960,000,000 บาท โดยกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มียอด เท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรอง ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก อนึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่าย โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549และได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 จำนวน 360,000,000 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,320,000,000 บาท หรือคิดเป็น 5.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายร้อยละ 100 จากกำไรสุทธิประจำปี 2549 และจ่ายจำนวน ที่เหลือจากกำไรสะสมของบริษัทฯ 4. กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นายอรรถพร ข่ายม่าน นายธีระ วิภูชนิน และนายเดวิดโทมัส บินเนี่ยน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ แทนกรรมการที่ถึงกำหนด ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น คือ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นายอรรถพร ข่ายม่าน นายธีระ วิภูชนิน และนางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร กิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท และกำหนดอำนาจกรรมการขึ้นใหม่ ดังนี้ "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ และนายเดนนิส เคซี่ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจะป็นดังนี้ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และกรรมการอิสระ 2. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 3. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการ 4. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการอิสระ 5. นายเดนนิส เคซี่ กรรมการ 6. นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ กรรมการ 7. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ 8. นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช กรรมการ 9. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 11. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ดังกล่าวในจำนวนเงิน 3,984,488 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าหลัก โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากปี 2549 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,794,749 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2550 ซึ่งเรียกเก็บในจำนวน 47,000 บาทต่อ 1 สาขาที่เปิดใหม่ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์) กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน