แจ้งอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วันที่ 19 ธันวาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2549 วันที่ 19 ธันวาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับปี 2550 ดังนี้ 1. สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 มกราคม 2550 อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด (OAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 1.2 ลักษณะของบริการ การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของระบบ สารสนเทศชื่อ MBS 2000 1.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน Euro 22,689 ต่อ 1 สาขาที่เปิดใหม่ของห้างแม็คโครซึ่ง เป็นการเรียกเก็บครั้งเดียว เฉพาะสาขาที่เปิดใหม่ของ ห้าง SML เท่านั้น SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง กับการชำระเงินข้างต้น 1.4 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 1.5 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการบันทึกรายการ ขายสินค้า การบันทึกการรับสินค้า การเคลื่อนไหว ของสินค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาของบริษัท โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำข้อมูลสาขา ใหม่ และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้โดยต้นทุนการ ใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศเอง 1.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 2,350,000 บาท (รวมภาษี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 2.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 มกราคม 2550 อายุสัญญา ระยะเวลา 1/1/2550-31/12/2550 คู่สัญญาผู้อนุญาต บริษัท ออร์คัม เอเชีย เทรดมาร์ค เอจี จำกัด คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด (MOC) 2.2 ลักษณะของบริการ การรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 2.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรก ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ ทุกสาขาของบริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด SML และ MOC รับผิดชอบค่าภาษีที่เกียวข้องกับการ ชำระเงินข้างต้น 2.4 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย เทรดมาร์ค เอจี จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 2.5 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้เครื่องหมายการค้า "Makro", "MOC", "ARO" เป็นต้นในการดำเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบ ร้านค้า การจัดเรียงสินค้ารวมทั้งการบริหาร ธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ "Makro" หรือ "MOC" ในประเทศต่างๆ บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจที่ส่ง ผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 2.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 155,400,000 บาท (รวมภาษี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 245 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 3. ค่าเบี้ยประกันภัย Umbrella Insurance ที่จัดทำให้ SML & MOC โดยบริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด จำนวน 66,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 2.6 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาท ต่อ 1 USD) (ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย) 3.1 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการกระทำต่างๆของ SML&MOC ต่อ บุคคลภายนอกโดยทำประกันในวงเงิน 50 ล้านยูโร (ประมาณ 2,450 ล้านบาท) ซึ่งค่าเบี้ยประกันจะ ถูกกว่าการประกันภัยโดย SML เอง 3.2 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 2,640,000 บาท (USD 66,000 อัตรา (ไม่รวมภาษี) แลกเปลี่ยน 40 บาท ต่อ 1 USD) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 245 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอร์ฟแวร์ Prophix (สำหรับการจัดทำงบประมาณ) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 4.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 ธันวาคม 2549 อายุสัญญา ไม่มีกำหนดเว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอก เลิกสัญญา 3 เดือนล่วงหน้าก่อน 31 ธันวาคม ของทุกปี คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด (OAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 4.2 ลักษณะของบริการ การปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ Prophix เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณและรายงานต่างๆ 4.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน USD 4,180 ซึ่งเป็นการเก็บรายปี (20% ของ ค่าธรรมเนียม USD 550 ต่อผู้ใช้ โดยมี 38 ผู้ใช้) โดย SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง กับการชำระเงินข้างต้น 4.4 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.5 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการจัดทำงบประมาณ และรายงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน ระบบงานของบริษัทฯ โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์ถูก กว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศเอง 4.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 200,000 บาท (รวมภาษี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 5. สัญญาค่าใช้เครื่องมือ และเว็บไซท์สำหรับการประมูลทางอินเตอร์เน็ต (Auction) 5.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 มกราคม 2550 อายุสัญญา 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 5.2 ลักษณะของบริการ การได้รับสิทธิในการเข้าไปใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ในการประมูลทางอินเตอร์เน็ต จากการที่ MAM เป็นสมาชิกของ WorldWide Retail Exchange LLC (WWRE) 5.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย (ค่าสมาชิกของ WWRE) จะขึ้น อยู่กับยอดซื้อที่ถูกทำผ่านระบบการประมูลในปี 2550 โดยจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม 5.4 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 5.5 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากการประมูลจะทำให้บริษัทฯสามารถได้ ต้นทุนสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต่ำเนื่องจาก จะต้องมีการแข่งขันในการเสนอราคาทั้งสินค้าและ บริการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 5.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 900,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 6. ระบบงาน Business Intelligence (BI) (สัญญาที่ปรึกษา สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสัญญาซ่อมบำรุง) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 6.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 ธันวาคม 2549 อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด (OAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 6.2 ลักษณะของบริการ การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของ ระบบ BI โดยได้รับ source code จากคู่สัญญา 6.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน EUR 219,000 (ประมาณ 10.7 ล้านบาท) SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ข้างต้น 6.4 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย OAM เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 6.5 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการประมวลผล ข้อมูลจากสาขาและสำนักงานใหญ่และจัดทำเป็น รายงานในรูปแบบมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ การ ตัดสินใจอย่างทันเวลาและเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ ตั้งไว้เป็นค่าวัดผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ บริษัทฯ ที่ตั้งไว้ 6.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 11,300,000 บาท (รวมภาษี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 245 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 7. ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ Thin client, Fresh Suchama และ B2B โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 7.1 คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด (OAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) อายุสัญญา 1 ปี 7.2 ลักษณะของบริการ - Thin Client ใช้ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลของ ผู้บริหารและการป้องกันความเสี่ยงในการสูญหาย และการรั่วไหลของข้อมูล - Fresh Suchama ใช้ในระบบการกระจายสินค้า อาหารสดเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - B2B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปัจจุบัน 7.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน USD 217,500 SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับ การชำระเงินข้างต้น 7.4 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรง และทางอ้อมเกินกว่า 10% 7.5 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯจะใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ ประจำวันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบการ จัดการของบริษัทฯ และป้องกันความเสี่ยงในการ สูญหายของข้อมูล โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศเอง 7.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 9,200,000 บาท (รวมภาษี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 245 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8. สัญญาบริการให้คำปรึกษาทางการค้า 8.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 มกราคม 2550 อายุสัญญา 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 8.2 ลักษณะของบริการ - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน จัดซื้อและบุคคลากรด้านอื่นๆให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อเสาะแสวงหาสินค้า ใหม่ที่มีต้นทุนที่ถูกลง - ให้การฝึกอบรมในการจัดการประมูลผ่าน อินเตอร์เน็ต และให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการ พัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะจัดซื้อโดยการประมูล - วิเคราะห์และวิจัยตลาดตามที่แจ้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า Own Brand รวมทั้งคุณภาพ การแนะนำ ผลิตภัณฑ์สินค้า Own Brand ใหม่ รวมทั้งราคาสินค้า ว่าเหมาะสมหรือไม่และให้ข้อมูลที่จำเป็นในเรื่อง Own Brand ต่อผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและผู้จัดการ สินค้า Own Brand 8.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 14,200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 8.4 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 8.5 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน จัดซื้อและบุคคลากรด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับนานาชาติ - เนื่องจากการประมูลจะทำให้บริษัทฯสามารถได้ ต้นทุนสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต่ำเนื่องจาก จะต้องมีการแข่งขันในการเสนอราคาทั้งสินค้าและ บริการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ - สินค้า Own Brand ของบริษัทเป็นสินค้าสำหรับกลุ่ม ลูกค้าหลักคือกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร (HoReCa) โดยสินค้าจะมีคุณภาพเท่าเทียมกับ สินค้า Leader Brand แต่ราคาถูกกว่าและให้กำไร ในสัดส่วนยอดขายสูงกว่าการขายสินค้าตัวอื่น การ ว่าจ้างบริษัทฯข้างต้นให้บริการในการพัฒนา เนื่องมาจากบริษัทฯดังกล่าวมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและค่าบริการที่จ่ายไปสามารถทำให้ บริษัทฯ มียอดขายสินค้า Own Brand เพิ่มขึ้น 8.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 14,200,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 245 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 9. ค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Symantec License) 9.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 อายุสัญญา 2 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2551 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท เอสเอชวี โฮลดิ้ง เอ็นวี. จำกัด (SHV) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 9.2 ลักษณะของบริการ การได้รับสิทธิในการเข้าไปใช้ซอต์ฟแวร์ป้องกันไวรัส (Symantec License) 9.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน EUR 14,830.44 โดยที่ SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่ เกี่ยวข้องกับการชำระเงินข้างต้น 9.4 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท เอสเอชวี โฮลดิ้ง เอ็นวี. จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 9.5 เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เพื่อใช้ป้องกันการติดไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายถูกกว่าซื้อตรงจากบริษัทผู้เป็นเจ้าของ 9.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายเดนนิส เคซี่ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2550 765,000 บาท (รวมภาษี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,180 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.45 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์