แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการลาออกของนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ จากตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายเดนนิส เคซี่ เป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง 2. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็นดังนี้คือ "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลง ชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นาง เสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ และนายเดนนิส เคซี่ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลาย มือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์