แจ้งอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มเติมสำหรับปี 2549 ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับปี 2549 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 แล้วนั้น แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการ ให้บริการของคู่สัญญา ประกอบกับบริษัทฯ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มขอบข่ายการให้บริการ ซึ่งเป็นผลทำให้ค่าบริการสูงขึ้นจากที่เคยขออนุมัติไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ สัญญาบริการให้คำปรึกษาทางการค้า โดยมีสาระสำคัญดังนี้ วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 4 มกราคม 2549 อายุสัญญา 4 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) ลักษณะของบริการ - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน จัดซื้อและบุคคลากรด้านอื่นๆให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อเสาะแสวงหาสินค้าใหม่ ที่มีต้นทุนที่ถูกลง - ให้การฝึกอบรมในการจัดการประมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการพัฒนาและ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะจัดซื้อโดยการประมูล - วิเคราะห์และวิจัยตลาดตามที่แจ้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า Own Brand รวมทั้งคุณภาพ การแนะนำผลิต ภัณฑ์สินค้า Own Brand ใหม่รวมทั้งราคาสินค้าว่า เหมาะสมหรือไม่และให้ข้อมูลที่จำเป็นในเรื่อง Own Brand ต่อผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและผู้จัดการ สินค้า Own Brand มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน USD 493,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้อัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรง และทางอ้อมเกินกว่า 10% เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน จัดซื้อและบุคคลากรด้านอื่นๆให้มีประสิทธิภาพ - เนื่องจากการประมูลจะทำให้บริษัทฯสามารถได้ต้นทุน สินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต่ำเนื่องจากจะต้องมีการ แข่งขันในการเสนอราคาทั้งสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ - สินค้า Own Brand ของบริษัทเป็นสินค้าสำหรับกลุ่ม ลูกค้าหลักคือกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร (Horeca) โดยสินค้าจะมีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้า Leader Brand แต่ราคาถูกกว่าและให้กำไรในสัดส่วนยอดขายสูงกว่า การขายสินค้าตัวอื่น การว่าจ้างบริษัทฯข้างต้นให้ บริการในการพัฒนาเนื่องมาจากบริษัทฯดังกล่าวมี บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและค่าบริการที่จ่ายไป สามารถทำให้บริษัทฯ มียอดขายสินค้า Own Brand เพิ่มขึ้น กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้า (2) นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายในปี 2549 19,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,633 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.58 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 259 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์