การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า ร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ และสิทธิในการได้รับเงินปันผลที่มีการประกาศจ่ายในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยมี ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระและค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วาระที่ 8 พิจารณารับรองการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 84.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิด เป็นจำนวน 4 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 960,000,000 บาท โดย กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้อง จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก อนึ่ง จำนวนเงินปันผลดังกล่าว เป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผล ระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 1,200,000,000 บาท ซึ่งรวมเป็น เงินปันผลทั้งสิ้น 2,160,000,000 บาท หรือคิดเป็น 9 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายร้อยละ 100 จากกำไรสุทธิ ประจำปี 2548 และจ่ายจำนวนที่เหลือจากกำไรสะสมของบริษัทฯ 4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อัตถศาสตร์ จะถึงกำหนดออกตามวาระในวันที่ 27 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ มีความสามารถและมีคุณสมบัติรวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) แต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ และนายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2549 ยกเว้น นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ นาง สุชาดา อิทธิจารุกุล นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ และนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ เป็น จำนวนเงิน 8,040,000 บาท 6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) แต่งตั้ง นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวี ทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 ใน นามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเต อร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่า ตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในจำนวนเงิน 3,800,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปี 2548 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,697,954 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วม สังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าคงคลัง จำนวน 3,579,954 บาท และค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าคงคลังของสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2547 จำนวน 118,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์