การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 16 กันยายน 2548 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 16 กันยายน 2548 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการลาออกของนายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล จากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2548 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ เป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง 2. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็นดังนี้คือ "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลง ชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ และนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" 3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังภาษีสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวน 475.3 ล้านบาทและมีกำไรสะสม ณ วันเดียวกันจำนวน 3,447.8 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 14.37 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลืออยู่เป็นจำนวน 3,778 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมบางส่วนและผลกำไร สุทธิหลังหักภาษีสำหรับงวดตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 5 บาท สำหรับหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผล รวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท โดยไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ให้กำหนดจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 32 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ 33 ข้อ เพื่อให้ สอดคล้องกับกิจการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม จากเดิมมีดังต่อไปนี้ "(33) ประกอบกิจการค้าเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆของเครื่องวิทยุคมนาคม" ทั้งนี้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 5. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2548 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 วาระที่ 2 พิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 32 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ 33 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน ทั้งนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมจากเดิมมีดังต่อไปนี้ "(33) ประกอบกิจการค้าเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆของเครื่องวิทยุคมนาคม" ทั้งนี้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 6. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ของบริษัทฯ และสิทธิในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาลที่มีการ ประกาศจ่ายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 7. ให้สัตยาบันสำหรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับปี 2548 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับปี 2548 แล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 แต่เนื่องจากหลังจากนั้นมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพิ่มขึ้น และมีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วบางรายการมีจำนวนเงินเพิ่มขึ้น โดยมี รายละเอียดดังนี้ 7.1) สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ Prophix (สำหรับการจัดทำงบประมาณ) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 7.1.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 ธันวาคม 2546 อายุสัญญา ไม่มีกำหนดเว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะบอกเลิกสัญญา 3 เดือนล่วงหน้าก่อน 31 ธันวาคม ของทุกปี คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด (OAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 7.1.2) ลักษณะของบริการ การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ Prophix โดยได้รับ source code จาก คู่สัญญาเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณและ รายงานต่างๆ 7.1.3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน USD 33,000 ซึ่งเป็นการเรียกเก็บครั้งเดียว และค่าธรรมเนียม USD 550 ต่อ 1 ผู้ใช้ สำหรับปีแรกและค่าดูแลรายปี USD 110 ต่อ 1 ผู้ใช้ โดย SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่ เกี่ยวข้องกับการชำระเงินข้างต้นรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเรียกเก็บในกรณีที่มีการ ปรับปรุงระบบตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 7.1.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 7.1.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการจัดทำ งบประมาณและรายงานต่างๆ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในระบบงานของบริษัทฯ 7.1.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้า เฟอร์นันเดซ ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (รวมภาษี) 180,400 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในปี 2548 (รวมภาษี) 2,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ขออนุมัติ 2,319,600 บาท หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการแก้ไขซอฟต์แวร์ การทำรายงานและงบประมาณ ตามที่บริษัทฯ ได้ขอแก้ไข รวมทั้งการทำงบรวมบริษัท, บริษัทย่อย และบริษัทย่อยใหม่คือ บริษัท สยามฟูดเซอร์วิส จำกัด เข้าด้วยกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,186 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.8 ล้านบาท ซึ่งไม่ เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 7.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ B2B และ MBS 2000 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 7.2.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 17 ธันวาคม 2547 อ้างถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์B2B ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2543 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ ซอฟต์แวร์ MBS 2000 ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2542 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด (OAM) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 7.2.2) ลักษณะของบริการ ปรับปรุงระบบ MBS 2000 และ B2B ซึ่งบริษัทฯได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ B2B E-Commerce และ MBS 2000 โดย ได้รับ source code จากคู่สัญญาเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจประจำวันและแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่าง SML และซัพพลายเออร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต 7.2.3) มูลค่ารวมของค่าบริการ USD 37,000 7.2.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 7.2.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ ประจำวันและต้องการที่จะปรับปรุงให้เหมาะสม กับความต้องการในปัจจุบันเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในระบบการจัดการของบริษัทฯ 7.2.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้า เฟอร์นันเดซ ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (รวมภาษี) - บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในปี 2548 (รวมภาษี) 1,730,000 บาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ขออนุมัติ 1,730,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,186 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.8 ล้านบาท ซึ่งไม่ เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มเติมในปี 2548 ดังนี้ 8.1) สัญญาการให้คำปรึกษาในการจัดการในธุรกิจจัดส่งสินค้า (Contract Delivery Business) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 8.1.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 19 กันยายน 2548 อายุสัญญา ตั้งแต่ 19 กันยายน 2548 ถึง 31 มีนาคม 2549 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท โทเทิล ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด (TOC) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด (MOC) 8.1.2) ลักษณะของบริการ ให้การฝึกอบรมทีมขายของ MOC ให้มีความ ชำนาญในการดำเนินธุรกิจการขายแบบจัดส่ง สินค้าให้ลูกค้าที่มีข้อตกลงเป็นสัญญา (Contract Delivery Business) ให้ความเห็นในการคัดเลือกทีมขายรวมทั้งการ จัดทำดัชนีในการวัดผลงานของทีมขายดังกล่าว 8.1.3) มูลค่ารวมของค่าบริการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ USD 2,700 รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการทำงานที่ขอ เพิ่มจาก MOC รวมทั้งภาษี 8.1.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย TOC เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 8.1.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากฝ่ายขายของ MOC ยังขาดความ ชำนาญในการดำเนินธุรกิจแบบ Contract Delivery Business MOC จึงจำเป็นที่ต้อง ว่าจ้างบริษัทฯ ข้างต้น ให้คำปรึกษาเนื่องมา จากบริษัทฯ ดังกล่าวมีบุคลากรที่มีความรู้ความ ชำนาญในธุรกิจการขายแบบจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า (Contract Delivery Business) และค่า บริการที่จ่ายไปสามารถทำให้ MOC สามารถ ที่จะเพิ่มยอดขายสินค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง 8.1.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้า เฟอร์นันเดซ ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 453,600 บาท ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2549 340,200 บาท รวม 793,800 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,186 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.8 ล้านบาท ซึ่งไม่ เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8.2) สัญญาการให้คำปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ MOC โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 8.2.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 19 กันยายน 2548 อายุสัญญา ตั้งแต่ 19 กันยายน 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2549 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด (MOC) 8.2.2) ลักษณะของบริการ การจัดรูปแบบการขายให้เหมาะสมกับรูปแบบ การซื้อของลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขาย สร้างสรรค์รูปแบบการขายแบบใหม่ รวมทั้งการพัฒนาระบบการขายแบบให้บริการ จัดส่งสินค้า (Contract Delivery Business) 8.2.3) มูลค่ารวมของค่าบริการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ EUR 11,000 รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยว เนื่องกับการเดินทาง หรือการทำงานที่ขอเพิ่ม จาก MOC รวมภาษี 8.2.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย MAM เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 8.2.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของ MOC จึงจำเป็นที่ต้องว่าจ้างบริษัทฯข้างต้นให้คำปรึกษา ในด้านการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ การเพิ่ม ประสิทธิภาพขององค์กรรวมทั้งการขยายการขาย ในธุรกิจ Contract Delivery Business 8.2.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้า เฟอร์นันเดซ ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 2,288,000 บาท ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2549 5,668,000 บาท รวม 7,956,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,186 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 276 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8.3) สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบงาน Business Intelligence (BI) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 8.3.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 19 กันยายน 2548 อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด (OAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 8.3.2) ลักษณะของบริการ การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของ ระบบ BI โดยได้รับ source code จาก คู่สัญญา 8.3.3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน EUR 225,922 (ประมาณ 11.6 ล้านบาท) SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ ชำระเงินข้างต้น 8.3.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย OAM เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 8.3.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการประมวลผล ข้อมูลจากสาขาและสำนักงานใหญ่และจัดทำเป็น รายงานในรูปแบบมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ การตัดสินใจอย่างทันเวลาและเปรียบเทียบกับ ข้อมูลที่ตั้งไว้เป็นค่าวัดผลงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของบริษัทฯที่ตั้งไว้ 8.3.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้า เฟอร์นันเดซ ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 (รวมภาษี) 12,803,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,186 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 276 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8.4) สัญญาให้บริการใช้ซอฟต์แวร์ระบบงาน Business Intelligence (BI) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 8.4.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 19 กันยายน 2548 อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 8.4.2) ลักษณะของบริการ ให้บริการดูแล บำรุงรักษาระบบงาน BI และ จัดทำรายงานให้สามารถทำงานได้ตาม วัตถุประสงค์ 8.4.3) มูลค่ารวมของค่าบริการ EUR 95,032 (ประมาณ 4.9 ล้านบาท) SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ ชำระเงินข้างต้น 8.4.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย MAM เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 8.4.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการประมวลผล ข้อมูลจากสาขาและสำนักงานใหญ่และจัดทำเป็น รายงานในรูปแบบมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ การตัดสินใจอย่างทันเวลาและเปรียบเทียบกับ ข้อมูลที่ตั้งไว้เป็นค่าวัดผลงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของบริษัทฯที่ตั้งไว้ 8.4.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้า เฟอร์นันเดซ ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 (รวมภาษี) 4,900,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 9,186 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 276 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ยังมีต่อ)