การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นใน การเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ และสิทธิในการได้รับเงินปันผลที่มีการประกาศจ่ายในการประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น.จนกว่าการ ประชุมจะแล้วเสร็จ 2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ หุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบ บัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 วาระที่ 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระและค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 5 พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็น ทุนสำรอง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะ เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 37.9 ของ กำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวน 1.75 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผล ทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และ เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก อนึ่ง จำนวนเงินปันผลดังกล่าว เป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดยมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2547 จำนวน 240,000,000 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 660,000,000 บาท หรือคิดเป็น 2.75 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 59.6 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2547 4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช และนายเดวิด โทมัส บินเนี่ยน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของ บริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลาย ยกเว้น นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ และนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ต่อปี 5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาว แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 และให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่า ตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในจำนวนไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจนับสินค้า และสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2548) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2547 ในอัตราร้อยละ 7 ซึ่งสอดคล้องกับการ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับปี 2548 ซึ่งรวมค่าตรวจนับสินค้าเป็นจำนวนเงิน 3,650,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีที่ผ่านมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์