กรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 15 ธันวาคม 2547 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการลาออกของนายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ และนางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช จากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายเดวิด โทมัส บินเนี่ยน และนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง 2. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็นดังนี้คือ "จำนวนหรือ ชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล และนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" 3. ให้สัตยาบันสำหรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับปี 2547 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับปี 2547 แล้ว ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 แต่เนื่องจากหลังจากนั้นมีรายการที่เกี่ยวโยงกันเพิ่มขึ้นและมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วบางรายการมีจำนวนเงินเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายการ ค่าใช้จ่ายที่ได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพิ่ม (ลด) รับอนุมัติ (บาท) ในปี 2547 (บาท) (บาท) 3.1) สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 7,021,649 7,400,000 378,351 3.2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่อง 135,229,000 135,229,000 - หมายการค้า และเครื่องหมายบริการ 3.3) ค่าจ้างในการพัฒนาสินค้า Own Brand 3,400,000 2,000,000 (1,400,000) 3.4) ค่าเบี้ยประกันภัย Umbrella Insurance 2,520,000 2,631,954 111,954 3.5) สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 5,000,000 6,500,000 1,500,000 ระบบงาน Supply Chain 3.6) สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 5,000,000 2,500,000 (2,500,000) Prophix 3.7) สัญญาบริการและให้ความช่วยเหลือ 5,647,000 4,454,714 (1,192,286) ทางเทคนิคในเรื่องการประมูลงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต (Auction) 3.8) สัญญาค่าใช้เครื่องมือและเว็บไซท์ - 6,850,000 6,850,000 สำหรับการประมูลทางอินเตอร์เน็ต (Auction) 3.9) ค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกัน - 730,000 730,000 ไวรัส (Symantec License) 3.10)ค่าบริการในการจัดหาผู้บริหาร - 3,530,000 3,530,000 รวม 163,817,649 171,825,668 8,008,019 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออก เสียงในที่ประชุม ได้แก่ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,986 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.7 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 270 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2548 ดังนี้ 4.1) สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 4.1.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 มกราคม 2548 อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 4.1.2) ลักษณะของบริการ การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของ ระบบสารสนเทศชื่อ MBS 2000 4.1.3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 50,000 NLG (Euro 22,689) ต่อ 1 สาขา ที่เปิดใหม่ของห้างแม็คโครซึ่งเป็นการเรียก เก็บครั้งเดียวเฉพาะสาขาที่เปิดใหม่ของห้าง SML เท่านั้น SMLรับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่เกี่ยว ข้องกับการชำระเงินข้างต้น 4.1.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.1.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการบันทึกรายการ ขายสินค้า การบันทึกการรับสินค้า การเคลื่อนไหว ของสินค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาของ บริษัทโดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำข้อมูล สาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้โดยต้น ทุนการใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในประเทศเอง 4.1.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงใน (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ที่ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 (รวมภาษี) 3,800,000 บาท (สำหรับการขยายสาขาจำนวน 3 สาขา) 4.2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 4.2.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 มกราคม 2548 ระยะเวลา 1/1/2548-31/12/2548 คู่สัญญาผู้อนุญาต บริษัท ออร์คัม เอเชีย เทรดมาร์ค เอจี จำกัด คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด (MOC) 4.2.2) ลักษณะของบริการ การรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่อง หมายบริการ 4.2.3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด และทุกสาขาของ บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด SML และ MOC รับผิดชอบค่าภาษีที่เกียวข้องกับ การชำระเงิน 4.2.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย เทรดมาร์ค เอจี จำกัด ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) ทั้งทาง ตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.2.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้เครื่องหมายการค้า "Makro", "MOC", "ARO" เป็นต้นในการดำเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบ ร้านค้า การจัดเรียงสินค้ารวมทั้งการบริหารธุรกิจ แบบ Cash & Carry ของ "Makro" และ "MOC" และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ "Makro" หรือ "MOC"ในประเทศต่างๆ บริษัทฯ จะ ได้รับความรู้ และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผล ถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 4.2.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 (รวมภาษี) 135,229,000 บาท 4.3) ค่าจ้างในการพัฒนาสินค้า Own Brand โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 4.3.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 มกราคม 2548 ระยะเวลา 1 ปี คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร แคช แอนด์ แครี่ ดิสตริบิวชั่น (เอ็ม) เอสดีเอ็น. ดีเอสบี (แม็คโคร มาเลเซีย) คู่สัญญาผู้รับบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 4.3.2) ลักษณะของบริการ วิเคราะห์และวิจัยตลาดตามที่แจ้ง พัฒนาผลิต ภัณฑ์สินค้า Own Brand รวมทั้งคุณภาพ การแนะ นำผลิตภัณฑ์สินค้า Own Brand ใหมรวมทั้ง ราคาสินค้าว่าเหมาะสมหรือไม่และให้ข้อมูลที่จำ เป็นในเรื่อง Own Brand ต่อผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ และผู้จัดการสินค้า Own Brand 4.3.3) มูลค่ารวมของค่าบริการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง หรือการทำงาน ที่ขอเพิ่มจากบริษัทฯ SML 4.3.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย แม็คโคร มาเลเซียเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอชวี ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.3.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ สินค้า Own Brand ของบริษัทเป็นสินค้าสำหรับกลุ่ม ลูกค้าหลักคือกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร (Horeca) โดยสินค้าจะมีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้า Leader Brand แต่ราคาถูกกว่าและให้กำไรในสัดส่วนยอด ขายสูงกว่าการขายสินค้าตัวอื่น การว่าจ้างบริษัทฯ ข้างต้นให้บริการในการพัฒนาเนื่องมาจากบริษัทฯ ดังกล่าวมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและค่า บริการที่จ่ายไปสามารถทำให้บริษัทฯ มียอดขายสิน ค้า Own Brand เพิ่มขึ้น 4.3.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 3,400,000 บาท 4.4) ค่าเบี้ยประกันภัย Umbrella Insurance ที่จัดทำให้ SML & MOC โดยบริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัดจำนวน 65,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 2.67 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 41 บาท ต่อ 1 USD) (ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความเสียหายที่อาจจะเกิด ขึ้นจากการกระทำต่างๆของ SML&MOC ต่อ บุคคลภายนอกโดยทำประกันในวงเงิน 50 ล้านยูโร (ประมาณ 2,450 ล้านบาท) ซึ่งค่าเบี้ยประกันจะถูก กว่าการประกันภัยโดย SML เอง ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 2,665,000 บาท (USD 65,000 อัตราแลกเปลี่ยน (ไม่รวมภาษี) 41 บาท ต่อ USD 1) 4.5) สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอร์ฟแวร์ Prophix (สำหรับการจัดทำงบประมาณ) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 4.5.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 1 ธันวาคม 2546 อายุสัญญา ไม่มีกำหนดเว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอก เลิกสัญญา 3 เดือนล่วงหน้าก่อน 31 ธันวาคม ของ ทุกปี คู่สัญญาผู้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 4.5.2) ลักษณะของบริการ การปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ Prophix เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณและรายงานต่างๆ 4.5.3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน USD 4,180 ซึ่งเป็นการเก็บรายปี (20% ของค่า ธรรมเนียม USD 550 ต่อผู้ใช้ โดยมี 38 ผู้ใช้ โดย SML รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ ชำระเงินข้างต้น 4.5.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท ออร์คัม เอเชีย แมเนจเม้นท์ เอจี จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือ หุ้นของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.5.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการจัดทำงบ ประมาณ และรายงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิ ภาพในระบบงานของบริษัทฯ โดยต้นทุนการใช้ ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศเอง 4.5.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 (รวมภาษี) 180,400 บาท 4.6) สัญญาบริการและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในเรื่องการประมูลงานผ่านอินเตอร์เน็ต (Auction) 4.6.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 4 มกราคม 2548 อายุสัญญา 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 4.6.2) ลักษณะของบริการ ให้การฝึกอบรมในการจัดการประมูลผ่าน อินเตอร์เน็ต และให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการ พัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะจัดซื้อโดยการประมูล 4.6.3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน USD 121,950 4.6.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือ หุ้นของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.6.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากการประมูลซื้อสินค้าจะได้ราคาที่ถูกกว่า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต่ำกว่าในการซื้อผ่านการ ประมูล 4.6.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 5,000,000 บาท 4.7) สัญญาค่าใช้เครื่องมือและ เว็บไซท์สำหรับการประมูลทางอินเตอร์เน็ต (Auction) 4.7.1) วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 2 มกราคม 2548 อายุสัญญา 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) 4.7.2) ลักษณะของบริการ การได้รับสิทธิในการเข้าไปใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ในการประมูลทางอินเตอร์เน็ต จากการที่ MAM เป็นสมาชิกของ WorldWide Retail Exchange LLC (WWRE) 4.7.3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย (ค่าสมาชิกของ WWRE) จะขึ้น อยู่กับยอดซื้อที่ถูกทำผ่านระบบการประมูลในปี 2548 โดยจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม 4.7.4) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือ หุ้นของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.7.5) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากการประมูลจะทำให้บริษัทฯสามารถได้ ต้นทุนสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต่ำเนื่องจาก จะต้องมีการแข่งขันในการเสนอราคาทั้งสินค้าและ บริการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 4.7.6) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 7,000,000 บาท 4.8) ค่าบริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคการกระจายสินค้า 4.8.1) คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) อายุสัญญา 1 ปี 4.8.2) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือ หุ้นของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.8.3) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ยังต้องใช้ความชำนาญจาก ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ โดยราคาที่จ้างจะถูกกว่า จ้างพนักงานมาบริหารเอง 4.8.4) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 6,000,000 บาท (USD 146,300) 4.9) ค่าบริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคด้านการจัดซื้อและอื่นๆ 4.9.1) คู่สัญญาผู้ให้บริการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด (MAM) คู่สัญญาผู้รับอนุญาต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (SML) อายุสัญญา 1 ปี 4.9.2) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็น ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือ หุ้นของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% 4.9.3) เหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วย งานจัดซื้อและบุคคลากรด้านอื่นๆให้มีประสิทธิ ภาพทัดเทียมกับนานาชาติ 4.9.4) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ (1) นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ (2) นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ (3) นายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ ประชุม ประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2548 4,100,000 บาท (USD 100,000) ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจำนวน 8,986 ล้าน บาท ดังนั้นขนาดของรายการที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีมูลค่าเกิน 0.03% หรือเท่ากับ 2.7 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3% หรือเท่ากับ 270 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ยังมีต่อ)