แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10

วันที่ 24 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 3. รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 4. เลือกตั้ง นายประเสริฐ จารุพนิช นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ นายชวลิต อัตถศาสตร์ และนางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบตามวาระเดิมด้วย และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลาย สำหรับปี 2546 ยกเว้นนายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ และนายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 5. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3.50 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 840,000,000 บาท โดยกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรอง ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว 6. แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความ เห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 7. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 30 ข้อ เป็นมีวัตถุประสงค์ 32 ข้อ โดยรายละเอียด ของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 ข้อ มีดังต่อไปนี้ "(31) ประกอบกิจการค้าเครื่องชั่ง ตวง วัด รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว (32) ประกอบกิจการโรงงานทำขนมปัง" นอกจากนี้ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์