การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 (ภายหลังการแปร สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ และสิทธิในการได้รับเงินปันผล ที่มีการประกาศจ่ายในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 (ภายหลังการแปร สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2546 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแส เงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 วาระที่ 3 พิจารณารับรองเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 3.1 รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 3.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2545 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2545 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึง กำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 5 พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงิน กำไรไว้เป็นทุนสำรอง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 30 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ 32 ข้อ ทั้งนี้ ราย ละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 ข้อ มีดังต่อไปนี้ "(31) ประกอบกิจการค้าเครื่องชั่ง ตวง วัด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว (32) ประกอบกิจการโรงงานทำขนมปัง" ทั้งนี้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจำนวน 840,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.2 ของกำไรสุทธิสำหรับปี และเงินปันผลคิดเป็น 3.50 บาทต่อ 1 หุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจด ทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายประเสริฐ จารุพนิช นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ นายชวลิต อัตถศาสตร์ และ นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ และให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ ยังคง ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระเดิมด้วย เนื่องจากนายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งกำหนดค่า ตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลาย ยกเว้น นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ และนายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี 5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546 โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 30 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ 32 ข้อ เพื่อให้สอดคล้อง กับกิจการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม เติมจากเดิมอีก 2 ข้อ มีดังต่อไปนี้ "(31) ประกอบกิจการค้าเครื่องชั่ง ตวง วัด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว (32) ประกอบกิจการโรงงานทำขนมปัง" ทั้งนี้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์