แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการลาออกของนายเฮเซล ฟรานเซ่น จากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป 2. แต่งตั้งนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง เนื่องจากนายเฮเซล ฟรานเซ่น ได้ลาออก 3. กำหนดอำนาจกรรมการใหม่เป็นดังนี้คือ "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่ง จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล และนายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์