แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9

วันที่ 29 เมษายน 2545 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 ระหว่างเวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 2. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 3. อนุมัติรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ 4. อนุมัติแต่งตั้งนายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล เป็นกรรมการแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจาก นายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ ลาออก รวมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการใหม่เพื่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารงานของคณะกรรมการดังนี้ "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล และนายเฮเซล ฟรานเซ่น กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท" 5. เลือกตั้ง นายอาสา สารสิน นายธนินท์ เจียรวนนท์ และนายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2545 ยกเว้นนายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายเฮเซล ฟรานเซ่น และนายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 6. เลือกตั้งนายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านได้แก่นายเจมส์ สเตนท์ และนายชวลิต อัตถศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี 7. อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 42.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวนเงิน 1.75 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2545 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว 8. แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 เป็นดังนี้ "ข้อ 8 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัท ซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อ บังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้น เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ (2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและ การซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้วรวมทั้งในการขายหรือจำหน่ายหุ้น ที่ซื้อคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ในกรณีซื้อหุ้นเกิน 10% ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้น ตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์