การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

วันที่ 25 มีนาคม 2545 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 25 มีนาคม 2545 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนด สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลัง การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ และสิทธิในการ ได้รับเงินปันผลที่มีการประกาศจ่ายในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการ แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยมีระเบียบวาระ การประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2544 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแส เงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของบริษัทฯ วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง วาระที่ 7 พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรร เงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล จำนวน 420,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปี และเงินปันผลคิดเป็น 1.75 บาทต่อ 1 หุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2545 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งนายแอนโธนีโอ เปไรร่า เมโล่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน เป็นกรรมการแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากนายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ ลาออก รวมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการใหม่เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการบริหารงานของคณะกรรมการดังนี้ " จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทคือ นายอาสา สารสิน นายประเสริฐ จารุพนิช นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายแอนโธนีโอ เปไรร่า เมโล่ และนายเฮเซล ฟรานเช่น กรรมการสอง ในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท " 5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนด ออกตามวาระ ได้แก่ นายอาสา สารสิน นายธนินท์ เจียรวนนท์ และนายอีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลาย ยกเว้น นายแอนโธนีโอ เปไรร่า เมโล่ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายเฮเซล ฟรานเช่น และนาย อีริค เฟลิกซ์ มาเรีย แวน เพียร์ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี 6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายเจมส์ สเตนท์ และนายชวลิต อัตถศาสตร์ จะถึงกำหนดออกตามวาระในวันที่ 29 เมษายน 2545 ซึ่งเป็น วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระ หนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถ และมีคุณสมบัติรวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 (ภายหลังการแปร สภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) แต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 โดยให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์