แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ นายเจมส์ สเตนท์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะ กรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งเริ่มวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 และสิ้นสุดใน วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในปี พ.ศ. 2545 3.2 กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งเริ่มวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 และสิ้นสุดในวัน ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุก ประการ ลงชื่อ กรรมการ (นายอาร์โนลด์ มาเรีย ลีโอ โทบัค) ลงชื่อ กรรมการ (นางสุชาดา อิทธิจารุกุล)