กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6

วันที่ 21 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 6 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ใน วันที่ 30 เมษายน 2542 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสง แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่อง ต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5 (ภายหลังการแปรสภาพ บริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความถูกต้องจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองราย งานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบ บัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดที่ ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (3) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 3.1 รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ 3.2 รายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และรายงาน ประจำปี ควรได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (4) พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งความจำเป็นและหลักเกณฑ์การ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ให้ที่ประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 ทราบ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่ง ตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติและมีความอิสระในการดำเนินงานตามที่ตลาดหลัก ทรัพย์ฯกำหนด หลังจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 ทั้งนี้ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2542 (5) พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 คน เป็น ไม่เกิน 9 คน รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ยกเว้นกรรมการบริหาร และให้นำเสนอต่อที่ ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการจำนวน 4 คนที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายอาสา สารสิน นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ นายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ และ นายอาร์โนลด์ มาเรีย ลีโอ โทบัค แต่ควรได้รับเลือกตั้งใหม่ได้เพื่อดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถใน การบริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งเห็นควรให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลาย ยกเว้นกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อปี (7) พิจารณาการอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40.7 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวน 0.85 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 204,000,000 บาท และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 25,037,303 บาท เท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช และ/หรือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ และ/หรือ นายสมชาย จิณโณวาท แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส ออดิท แอนด์ บิสซิเนส แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (9) รายงานการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นรับรองและอนุมัติรายงานดังกล่าว (10) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มี การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์