แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2539

วันที่ 15 สิงหาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2539 เกี่ยวกับการ อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 19,825,700 หุ้นใหม่ และการอนุมัติให้ความเห็นชอบแก่บริษัทในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2539 ระหว่างเวลา 16.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ได้มีมติดังนี้ 1. อนุมัติให้ยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2537 ในวาระที่ 7 ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำนวน 19,825,700 หุ้น และให้มีการจัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ (1.1) ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,137,700 หุ้น ให้แก่บริษัท แม็คโคร โฮลดิ้ง เอ็น.วี. ในราคาเดียวกับราคาที่จะได้มีการจัดสรรให้แก่ประชาชนตาม (1.2) และ (1.2) ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 15,688,000 หุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยให้การกำหนดรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ บริษัท แม็คโคร โฮลดิ้ง เอ็น.วี. และแก่ประชาชนทั่วไป เช่น วัน เวลา สถานที่ ราคาที่ เสนอขายต่อหุ้น ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในแต่ละคราว ข้อกำ หนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขาย การจัดทำหนังสือชี้ชวนและการแต่งตั้งผู้จัด การการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่ายหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย หุ้นสามัญของบริษัทข้างต้น ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมตลอดถึงการขออนุญาตกับ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมายที่จำเป็น และสมควรต่อ การเสนอขายหุ้นสามัญ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการหรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณากำหนดต่อไป โดยให้ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นปัจจุบันทั้งหมดของบริษัทเป็นหลัก 2. อนุมัติให้ความเห็นชอบในการที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท แม็คโคร โฮลดิ้ง เอ็น.วี. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (เจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์