แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท,อนุมัติจ่ายเงินปันผล,วันประชุมสามัญ

วันที่ 18 มีนาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 แลัวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 รวมทั้งวันให้สิทธิในการได้รับ เงินปันผลที่มีการประกาศจ่าย เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในการ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2539 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ได้มีมติดังนี้ 1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40.90 ของกำไรสุทธิก่อนหักเงินสำ รองตามกฎหมาย คิดเป็นเงิน 1.15 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 220,174,300 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 253,200,445 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 3 เพื่อยืนยันและอนุมัติให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 2. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันที่มีผลเป็นการลาออกของนายเอียน แมคเคนซี่ แฮมิลตัน การแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายแอนโธนี ลีโอเนล สตีล ในตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการของบริษัทแทน และการ กำหนดอำนาจกรรมการใหม่ของบริษัทตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2539 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 จากให้มีผลในวันที่ 22 เมษายน 2539 เป็นให้มี ผลในวันที่ 24 เมษายน 2539 3.กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ของบริษัทในวันที่ 23 เมษายน 2539 เวลา 16.30 น. ณ ห้องราชมณเฑียร 4 โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบ วาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2538 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความถูกต้องจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2538 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและงบกระแส เงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (3) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ (3.1) รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท (3.2) รายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ควรได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (4) พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลกับการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุน สำรอง ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา ร้อยละ 40.90 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 1.15 บาทต่อหุ้น รวม 220,174,300 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 253,200,445 บาท และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรอง จำนวน 30,993,157 บาท เท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้น จากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากกรรมการจำนวน 3 คน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ นางสาวเยาวณี ตุลยะเสถียร นายประเสริฐ จารุพนิช และนางสาวพัชรี อัตถศาสตร์ แต่ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการบริหารกิจการของบริษัท รวมทั้งเห็นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทั้งหลายของบริษัทตามเดิม (6) พิจารณาอนุมัติการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน และการกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากนายเอียน แมคเคนซี่ แฮมิลตัน ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2539 เป็นต้นไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลาออกและแต่งตั้ง นาย แอนโธนี ลีโอเนล สตีล แทนตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการของ บริษัทใหม่ เนื่องจากนายเอียน แมคเคนซี่ แฮมิลตัน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทด้วย (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะ เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว แน่งน้อง เจริญทวีทรัพย์ และนายสมชาย จิณโณวาท แห่งบริษัทคูเปอร์ส (ไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่ง ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้ 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ของบริษัทและสิทธิในการได้รับเงิน ปันผลที่มีการประกาศจ่ายในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเจริญ อัศวจารุเกษม) ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพ