สยามแม๊คโครแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2

บริษัท สยามแม๊คโคร จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 (ภายหลัง การแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2538 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537(ภาย หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) 2.อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 3.อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท และรายงานประจำปี 2537 ของคณะ กรรมการ 4.อนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนหักเงินสำรองตามกฎ หมายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2537 คิดเป็นเงิน 0.75 บาทต่อหุ้น รวม 220,174,300 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 165,130,725 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในสามสิบ(30)วัน และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นเงิน 20,566,642 บาท ไว้เป็นทุนสำ รอง 5.เลือกตั้ง นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายมัทธีอุส เพทรุส มารีอา เดอ ร๊าด และนายเอียน แมค เคนซี่ แฮมิลตัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้ง หลายยกเว้นกรรมการบริหาร เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 6.แต่งตั้งนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ และ/หรือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล ขที่ 3044 และ 3271 แห่งบริษัท คูเปอร์ส(ไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะ เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีโดยมอบหมายให้คณะ กรรมการบริหารเป็นผู้ทำการตกลงกับผู้สอบบัญชีเพื่อกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในจำนวนที่ใกล้เคียง กับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 7.ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯคือนายธนินท์ เจียรวนนท์ นายมัทธีอุส เพทรุส มารีอา เดอ ร๊าด นายเอียน แมคเคนซี่ แฮมิลตัน และนางสาวเยาวณี ดุลยะเสถียร จะเข้า เป็นกรรมการในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด